تسمية أعضاء ورئيس مجلس الغدارة — التمديد في مدة نيابة المدير العام

تسمية أعضاء ورئيس مجلس الغدارة

التمديد في مدة نيابة المدير العام

تجديد مهام مراقب الحسابات

الترفيع في رأس مال الشركة

تنقيح القانون الأساسي

الشركة الصناعية للأدوية "سيماد"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 9 600 000 دينارا

طريق تونس المنطقة الصناعية سيدي صالح 3021 صفاقس

معرف جبائي : 018068M/A/M/000

سجل تجاري عدد : B1113721997

ص.و.ض.إ : 74938-54

1- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2016 المسجل بالقباضة المالية ساقية الزيت صفاقس بتاريخ 27 جوان 2016 تحت عدد 16801182 وصل عدد M037786 والذي وقع إيداع نسختين منه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 11 جويلية 2016 تحت عدد 201632924 فقد تقرر ما يلي :

• تسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة نيابته بثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية عن تصرف السنة المالية 2018.

• تجديد مهام الخبير المحاسب السيد منصف عبد الناظر مراقب حسابات الشركة ومراقب حساباتها المجمعة للسنوات المالية 2016- 2018-2017.

2- بمقتضى محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 21 جوان 2016 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 28 جوان 2016 تحت عدد 16802565 وصل عدد M002787 والذي وقع إيداع نسختين منه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 11 جويلية 2016 تحت عدد 201632924 فقد تقرر ما يلي :

• تجديد مهام السيد منصف الحشيشة كرئيس مجلس إدارة الشركة لمدة نيابته في عضوية مجلس الإدارة.

• التمديد في مدة مهام المدير العام للشركة السيد زبير بنسعد لغاية انعقاد الجلسة العامة السنوية عن تصرف السنة المالية 2018. 3- بمقتضى محضر الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2016 المسجل بالقباضة المالية ساقية الزيت صفاقس بتاريخ 27 جوان 2016 تحت عدد

16501181 وصل عدد M037781 والذي وقع إيداع نسختين منه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 11 جويلية 2016 تحت عدد 201632924 فقد تقرر ما يلي :

• الترفيع في رأس مال الشركة بما قدره 600 000 دينار ليصبح 10 200 000 دينارا وذلك بإدماج الإحتياطي الخاص بإعادة الاستثمار وجزء من الاحتياطي العادي ومقابل الترفيع في القيمة الإسمية للسهم الواحد بما قدره ديناران لتصبح 34 دينارا. - تنقيح الفصل السابع من القانون الأساسي المتعلق برأس مال الشركة.