Prorogation du mandat du Directeur Général
Nomination du commissaire aux comptes
Augmentation du capital
Modification des statuts
Société Industrielle des Médicaments «SIMED»
S.A. au capital de 9 600 000 DT
Route de Tunis, Z.I. Sidi Salah - 3021 Sfax
Matricule fiscal n°018068M/A/M/000
R.C : B1113721997
CNSS : N°74938 - 54
1- Selon procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 21 juin 2016, enregistré à la recette des finances Sakiet-Ezzit Sfax le 27 juin 2016 sous le n°16801182 reçu n°M037786 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Sfax le 11 juillet 2016 sous n°201632924 ; il a été décidé :
- Nomination des membres du conseil d'administration de la société pour une période de 3 ans qui se terminera après délibération de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018.
- Renouvellement du mandant de l'expert comptable Monsieur Moncef Abdennadher en qualité de commissaire aux comptes de la société et de ses comptes consolidés pour les années 2016 - 2017 et 2018.
2- Selon procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenue le 21 juin 2016, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 28 juin 2016 sous le n° 16802565 reçu n°M002787 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Sfax le 11 juillet 2016 sous n°201632924 ; il a été décidé :
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Moncef Hachicha en qualité de président du conseil d'administration de la société pour la durée de son mandat de membre du conseil d'administration.
- La prorogation du délai du mandat du Directeur Général Monsieur Zoubeir Ben Saad pour une période qui se terminera après délibération de l'assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018.
3- Selon procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 21 juin 2016, enregistré à la recette des finances Sakiet-Ezzit Sfax le 27 juin 2016 sous le n°16501181 reçu n°M037751 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Sfax le 16 juillet 2016 sous n°201632924, il a été décidé :
- L'augmentation du capital social de la société de 600 000 DT pour le porter à 10 200 000 DT par incorporation de la réserve spéciale de réinvestissement et d'une partie de la réserve ordinaire et par l'augmentation de la valeur
nominale de l'action de 2 DT pour la porter à 34 DT.
- Modification de l'article 7 des statuts relatif au capital social.