استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2015 — الشركة الصناعية التونسية للظرف

استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2015

الشركة | الصناعية | التونسية | للظرف

والكرطون

"الخطاف"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 9.000.000 دينار

طريق قابس كلم 1.5 – 3003 صفاقس يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الحلسة العامة العادية لسنة 2015 التي ستنعقد يوم الأحد 28 أوت 2016 بداية من الساعة التاسعة صباحا بنزل سيفاكس طريق سكرة كلم 1 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1- المصادقة على طرق وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2015. 2- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2015.

3- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2015.

صفحة 4962

4- المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2015.

5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

6- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

7- تخصيص النتائج لسنة 2015.

8- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.

9- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالمجمع لسنة 2015.

10- قراءة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للمجمع لسنة 2015.

11- المصادقة على تقرير التصرف للمجمع المتعلق بالسنة المالية 2015.

12- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.

13- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

14- إبراء ذمة المدير العام.

15- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.

16- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.