Société INDUSTRIELLE TUNISIENNE DE L'ENVELOPPE ET DU CARTONNAGE «AL KHOUTAF»
Société anonyme
Au capital 9.000.000 dinars
Route de Gabès km 1,5 - 3003 Sfax
Les actionnaires sont appelés à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se déroulera le Dimanche 28 Août 2016 à partir de neuf heures à l'hôtel «SYPHAX» route de Soukra Km 1 - Sfax, pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation des méthodes et délais de convocation à l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2015.
2/ Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015.
3/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015.
4/ Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015.
5/ Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
6/ Approbation des états financiers arrêtés au 31.12.2015.
7/ Affectation du résultat de l'exercice 2015.
8/ Fixation du jeton de présence des membres du Conseil d'Administration.
9/ Lecture du rapport d'activité du groupe pour l'année 2015.
10/ Lecture du rapport du Commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés du groupe pour l'année 2015.
11/ Approbation du rapport d'activité du groupe relatif à l'exercice 2015.
12/ Approbation des Etats financiers consolidés relatifs à l'exercice 2015.
13/ Quitus aux Administrateurs.
14/ Quitus au Directeur Général.
15/ Information des postes occupés par le directeur général et les membres du Conseil d'Administration dans d'autres sociétés.
16/ Pouvoir pour formalités.