استدعاء للجلسة العامة العادية
25 أوت 2016 على الساعة العاشرة والنصف
المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال – أيتاك ش خ إ
رأس مالها : 2.223.334دت
المنطقة الصناعية أريانة المطار 29 نهج المقاولين
شرقية 2 – 2035 تونس قرطاج
ص ب 290 – 1080 تونس
السجل التجاري : B151062001
المعرف الجبائي : 773418W/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة
المتقدمة لتكنولوجيات | الاتصال | "أيتاك"
مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم 25 أوت 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر بورصة الأوراق المالية بتونس 34 شارع البورصة 1053 البحيرة 2 قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
- تقديم تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لسنة 2015.
- تقديم تقارير مراجع الحسابات لسنة 2015.
- تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية 2015.
- اعتماد العمليات والاتفاقيات المبرمة.
- تخصيص نتائج سنة 2015.
- تحديد مقدار منحة الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وكذلك عضو مجلس الإدارة ممثل لصغار المساهمين.
- تعيين مراقب حسابات.
علما وأن الشركة تضع على ذمة المساهمين الوثائق المتعلقة بهذا الاجتماع في مقرها الكائن بالمنطقة الصناعية أريانة المطار 29 نهج المقاولين الشرقية 2، 2035 تونس قرطاج.