25 août 2016-10H30
Advanced e-Technologies : AeTECH
Société anonyme
Au capital social de 2 223 334 dinars
Z.I Ariana Aéroport 29 rue des Entrepreneurs Charguia II 2035
Tunis Carthage
R.C : B151062001
M.F : 773418W/A/M000
Messieurs les actionnaires de la Société Advanced e Technologies "AeTECH" sont convoqués à
l'assemblée générale ordinaire le 25 août 2016 à 10H30 à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis sise au 34 avenue de la bourse 1053 Lac 2, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du conseil d'administration concernant l'activité de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2015.
2) Examen et approbation des états financiers clos le 31 décembre 2015.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015.
4) Approbation des conventions réglementées.
5) Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
6) Fixation du montant des jetons de présence.
7) Quitus aux administrateurs.
8) Nomination et renouvellement des administrateurs, y compris celui représentant les petits porteurs.
9) Nomination du commissaire aux comptes
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Société Advanced e-Technologies "AeTECH" sise à la Z.I Ariana - Aéroport, 29 rue des Entrepreneurs La Charguia II - 2035 Tunis.