شركة تونس وات

شركة تونس وات

ش خ ا

رأس مالها : 20 000 000 دينار تونسي مقرها : المنطقة الصناعية بالنفيضة ص.ب 189

السجل التجاري B153651996

بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 14 أفريل 2016 مسجل بالقباضة المالية بالنفيضة بتاريخ 14 جوان 2016 تحت عدد 16700955 وصل رقم إيداع M023809.

ومحضر | الجلسة | العامة | الخارقة للعادة

المنعقدة في 14 أفريل 2016، مسجل بالقباضة المالية بالنفيضة بتاريخ 15 جوان 2016 تحت عدد 16700976 وصل رقم إيداع M024213،

ومحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 16 ماي 2016، مسجل بالقباضة المالية بالنفيضة بتاريخ 14 جوان 2016 تحت عدد 16700962 وصل رقم إيداع M023884. وقع إيداع نسختان منهما بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة 2 بتاريخ 19 جويلية 2016 تحت عدد 201633996.

تقرر ما يلي :

1- تعيين السيد محمد الكعلي كرئيس مجلس الإدارة وذلك بصفته الممثل الدائم لشركة UNIVERSAL TRADING لباقي فترته النيابية كعضو مجلس إدارة أي إلى تاريخ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017. 2- تعيين السيد عزيز غسان الكعلي كمدير عام للشركة لمدة سنتين تنتهي بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.

3- تنقيح القانون الأساسي للشركة : الفصول 23 و27 (فقرة 9-8-7-6-5-4-3-2-1) إضافة للفصول 28 و29 (فقرة 4 ) و32 (فقرة 4) و33 (فقرة أخيرة) و37 (فقرة) 1. 4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

5- تعيين شركة KAMG HOLDING عضو بمجلس الإدارة خلفا للمرحوم عبد العزيز الكعلي لسنة 2016 و2017 تنتهي بالمصادقة على القوائم المالية للشركة المختومة في 31 ديسمبر 2017.

6- تعيين مكتب MS LOUZIR )عضو بشبكة دولوات) ومكتب BDO TUNISIE مراقبي حسابات للشركة لسنوات 2016- 2018-2017.