S.A au capital 20 000 000 DT
Siège social : ZI Enfidha BP 189
Registre de commerce : B153651996
Suivant le P.V du Conseil d'Administration en date du 14/4/2016 enregistré à la recette fiscale d'Enfidha en date du 14/6/2016 sous le numéro 16700963, quittance n° M023887.
Et le P.V de l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires en date du 14/4/2016, enregistré à la recette fiscale d'Enfidha en date du 15/6/2016 sous le numéro 16700976, quittance n° M024213,
Et le P. V de l'assemblée générale ordinaire des Actionnaires en date du 16/5/2016, enregistré à la recette fiscale d'Enfidha en date du 14/6/2016 sous le numéro 16700962, quittance n° M023884, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse 2 en date du 19/7/2016 sous le numéro 201633996, il a été décidé ce qui suit :
1- Nomination de Mr Mohamed Kooli
Président du Conseil d'Administration pour le reste de son mandat en tant que membre de conseil d'administration, jusqu'à la date d'approbation des états financiers pour l'année 2017
2- Nomination de Mr Aziz Ghassen
Kooli un Directeur Général jusqu'à la date d'approbation des états financiers pour l'année 2017
3- Modification des articles 23, 27 (paragraphe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 28 et 29 (paragraphe 4), 32 (paragraphe 4), et 33 (Dernier alinéa) et l'article 37 (paragraphe 1) du statut de la société.
4- Approbations des états financiers de l'exercice 2015.
5- Nomination de la société KAMG HOLDING membre de conseil d'administration pour les années 2016 et 2017.
6- Nomination du bureau MS LOUZIR (MEMBRE DE RESEAU DELOITTE) et le bureau BDO TUNISIE en tant que commissaires aux comptes pour les exercices 2016-2017 et 2018.