الشركة العالمية لإنتاج الورق
ش خ ا
رأس مالها 7 400 000 دينار تونسي
مقرها : المنطقة الصناعية بالنفيضة
السجل التجاري B1120811998
بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 14 أفريل 2016 مسجل بالقباضة المالية بالنفيضة بتاريخ 14 جوان 2016 تحت عدد 16800958 وصل رقم إيداع M023843.
ومحضر | الجلسة | العامة | الخارقة للعادة
المنعقدة في 14 أفريل 2016، مسجل بالقباضة المالية بالنفيضة بتاريخ 14 جوان 2016 تحت عدد 16700961 وصل رقم إيداع M023867،
ومحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 16 ماي 2016، مسجل بالقباضة المالية بالنفيضة بتاريخ 14 جوان 2016 تحت عدد 16700959 وصل رقم إيداع M023852. وقع إيداع نسختان منهما بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة 2 بتاريخ 19 جويلية 2016 تحت عدد 201634001.
تقرر ما يلي :
1- تعيين السيد محمد الكعلي كرئيس مجلس الإدارة وذلك بصفته الممثل الدائم لشركة
TRADING | UNIVERSAL | تنتهي
بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2016. 2- تعيين السيد معز الكعلي كمدير عام للشركة لمدة سنتين تنتهي بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
3- تنقيح القانون الأساسي للشركة : الفصول 18 (فقرة 1) و19 (فقرة 1 ) و22 (فقرات 5-3-2-1) و24 (فقرة 3) والفصل 25 (فقرة 4).
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
5- تعيين شركة KAMG HOLDING عضو بمجلس الإدارة خلفا للمرحوم عبد العزيز الكعلي لسنة 2016 و2017 تنتهي بالمصادقة على القوائم المالية للشركة المختومة في 31 ديسمبر 2017.
6- تعيين مكتب MS LOUZIR )عضو بشبكة دولوات) مراقب حسابات للشركة لسنوات 2018-2017-2016.