1- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

1- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

2- تسمية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وتحديد صلاحيات كل منهما

3- إيداع القوائم المالية والفردية والقوائم المالية المجمعة لسنة 2015

شركة "بونا تونس"

شركة خفية الإسم

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين

رأس مالها : 19.779.375 دينار

المعرف الجبائي : 1901KAM000

السجل التجاري : B163201996

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 14 أفريل 2016 والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 18 أفريل 2016 تحت رقم 16701438 الوصل عدد M030655 تقرر ما يلي :

نظرا لأن مهمة أعضاء مجلس الإدارة قد بلغت نهايتها تقرر تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018 :

• شركة بونا سابلا ممثلة من السيد باتريك ميرا.

• السيد بيار بروس.

• السيد : نيكولا ياتزمرسكي.

• السيد جون مارك مارسياي.

• السيد لطفي الرويسي.

• السيد مرسي المللولي.

• السيدة إلهام الغزاي.

وبمقتضى نفس المحضر قد تمت المصادقة من طرف الجلسة العامة العادية على القوائم المالية الفردية وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.

وبمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 14 أفريل 2016 والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 27 ماي 2016 تحت رقم 16702026 الوصل عدد M038565، تقرر تسمية وتجديد مهمة رئيس مجلس الإدارة للشركة السيد بيار بروس كما تقرر تسمية وتجديد مهمة المدير العام للشركة السيد جون مارك مارسياي

وذلك إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدروة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2018 وقد حدد مجلس الإدارة صلاحيات كل منهما.

وقد تم إيداع نسختين من كل هذه الوثائق مع القوائم المالية الفردية والمجمعة لدى كتابة المحكمة ببن عروس في 4 أوت 2016 تحت رقم D2644796.