Renouvellement du mandat des administrateurs

Nomination et pouvoirs du Président du Conseil et du Directeur Général et fixation de leurs pouvoirs
Dépôt des états financiers individuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2015
Société «BONNA TUNISIE SA»
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2003 Mégrine
Capital : 19 779 375 DT
Matricule fiscal : 1901 K/A/M/000
Registre de commerce : B163201996

Suivant le procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 14 avril 2016 et enregistré le 18 avril 2016 à la recette des finances de Mégrine sous le n° 16701438, quittance n° M030655, il a été décidé de :

• Renouveler les mandats des administrateurs : La société «Bonna Sabla» représentée par Monsieur Patrick Mirat, Mr Pierre Brousse, Mr Nicolas Yatzimirsky, Mr Jean Marc Mercier, Mr Lotfi Rouissi, Mr Morsi Mellouli et Mme Ilhem Ghazzai et ce jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui statuera sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Et suivant le même procès verbal de l'assemblée générale a approuvé les états financiers individuels et les états financiers consolidés de la société relatifs à l'exercice 2015.

Et suivant le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 14 avril 2016 et enregistré le 27 mai 2016 à la recette des finances de Mégrine sous le n° 16702026, quittance n° M038565, il a été décidé de nommer Monsieur Pierre Brousse en qualité de Président du Conseil et Monsieur Jean Marc Mercier en qualité de Directeur Général de la société et ce jusqu'à la fin de leurs mandats d'administrateurs. Le même procès-verbal a fixé les pouvoirs de chacun d'eux.

Deux copies de ces documents, des états financiers individuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2015 ont été déposées au greffe du tribunal de Ben Arous le 4 août 2016 sous le n° D2644796.