شركة إتحاد المؤسسات المالية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6 200 000 دينار
م ص نهج الفيزياء 2013 بن عروس
MF : 946778D/A/M/000
N°CNSS : 279773-25
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 30 جوان 2016، والمسجل بالقباضة المالية بالمدينة الجديدة في 22 جويلية 2016، تحت عدد 16703071، وصل عدد M015142، ومحضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في نفس التاريخ، والمسجل بالقباضة المالية بالمدينة الجديدة
في | 22 | جويلية | 2016 | تحت | عدد
16703072 ووصل عدد M045146، حيث وقع إيداع نظيرين أصليين من المحاضر المذكورة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في 1 أوت 2016 تحت عدد D02322006، تقرر ما يلي :
1 - تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2015.
2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة.
3 - المصادقة إن اقتضى الأمر على تلك التقارير والقوائم المالية المتعلقة بنفس السنة. 4 - تبويب نتائج سنة 2015.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8 - المصادقة على التفويض الممنوح للرئيس المدير العام لرهن الرسم العقاري عدد 53094 كضمان لالتزامات شركة اليانس للتوزيع مع البنك الوطني القطري التونسي. 9 - المصادقة على التفويض الممنوح للرئيس المدير العام لرهن الرسم العقاري عدد 53094 كضمان لالتزامات شركة وينكوم مع البنك الوطني القطري التونسي.
10 - تجديد مهام السيد طارق الشريف كرئيس مدير عام.
11 - منح تفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.