S.A au capital de 6 200 000 dinars
Rue de La Physique, Z.I Ben Arous 2013
MF : 946778 D/A/M/000
N° CNSS : 279773-25
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/6/2016 enregistré à la recette des finances La nouvelle Médina le 22/7/2016, sous le n°16703071, quittance n° M015142 et le procès-verbal du conseil d'administration de la même date, enregistré le 22/7/2016 à la recette des finances La nouvelle Médina, sous le n°16703072, quittance n° M045144, dont deux copies originales des procès-verbaux précités ont été déposées au tribunal de 1ère instance de Ben Arous en date du 01/8/2016, sous le n° D02322006, il a été décidé :
1. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur l'exercice 2015 ;
2. Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant le même exercice ;
3. Approbation s'il y a lieu de ce rapport, bilan, états de résultats et tous les documents annexes relatifs au dit exercice ;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2015 ;
p. 53485. Quitus aux administrateurs pour leurs gestions au titre dudit exercice;
6. Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
7. Renouvellement du mandat des administrateurs;
8. Ratification de l'autorisation donnée au Président Directeur Général pour accorder une hypothèque sur le titre foncier n°53094 en couverture des engagements de la société Alliance Distribution avec la QNB TUNISIA;
9. Ratification de l'autorisation donnée au Président Directeur Général pour accorder une hypothèque sur le titre foncier n°53094 en couverture des engagements de la société WINCOM avec la QNB TUNISIA;
10. Renouvellement du mandat de M. Tarak Cherif en tant que Président Directeur Général;
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.