دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

مجموعة المغرب للمساهمات خ إ

رأس مال الشركة : 21.500.000 دينار المقر الاجتماعي : عمارة نسمة البحيرة - نهج بحيرة مالاران- 1053 ضفاف البحيرة تونس

المعرف الجبائي : 1031657R/A/M/000 السجل التجاري : B0193792007

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "مجموعة المغرب للمساهمات خ إ" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013. 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2013.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2013 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 وتخصيص النتائج.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014. 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2014.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2014 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014 وتخصيص النتائج.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015. 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2015.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2015 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 وتخصيص النتائج.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات ثان.