Au capital de 20.000.000 dinars
Siège social : Immeuble Dar El Khir Les Berges du Lac II, 1053 Tunis Tunisie
Matricule fiscal : 1110170/N/A/M/000
Registre de commerce : B01124432009
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 21 septembre 2016 à 09:00h au siège social de DIVA SICAR sis à la Résidence Dar El Khir, 1er étage, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015.
2- Lecture des Rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2015.
3- Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2015 et des conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2015.
6- Compte rendu aux actionnaires sur la décision de réduction de capital.
7- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2015.
8- Pouvoir pour les formalités légales. 2016R03543SANB3
Convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Société El Kanaouet - S.A
Au capital social de 5 750 000 DT
Siège social : 6 Rue Jameleddine Afghani Tunis Belvédère - 1002
Messieurs les actionnaires de la Société El Kanaouet sont convoqués le jeudi 22 septembre 2016 aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront respectivement à 11h00 et à 11h30 au siège social de la Société sis au 6 Rue Jameleddine Afghani Tunis Belvédère 1002, à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
A- Assemblée générale ordinaire :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2015.
2- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2015 ainsi que le rapport spécial sur les opérations visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation, s'il y a lieu de ces rapports et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2015.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2015.
6- Fixation des jetons de présence.
B- Assemblée générale extraordinaire :
1- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.