Laboratoires Pharmacare
Société anonyme au capital de 2490 000 Dinars
Siège social : Route de Mahdia km 29 EL Amra Sfax
Registre de commerce Sfax : B125194722009
Matricule fiscal : 1127506 D
Messieurs les actionnaires de la Laboratoires Pharmacare société anonyme au capital de 2 490 000 Dinars, ayant son siège «social à la Route de Mahdia km 29 EL Amra Sfax, sont convoqués le 6 octobre 2016 à 10 Heures trente du matin au siège social de la société Pharmacare pour assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2014 reportée du 19 Juillet 2016 à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Déclaration des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par le président directeur général et le directeur général adjoint.
2- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2014.
3- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2014.
4- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2014.
5- Lecture et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014.
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées relatifs à l'exercice 2014.
7- Affectation des résultats de l'exercice 2014.
8- Quitus aux membres du conseil d'administration.
9- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2014.
10- Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 3/12/2014, l'état des cautionnements avals et
garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.