استدعاء الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة سرفيكوم القابضة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.200.033 دينار
المقر الاجتماعي : 65 شارع 8601 الشرقية 1
المعرف الجبائي : 1292183C/A/M/000 السجل التجاري : B0379072013
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 152680-02
إن السادة مساهمو شركة سرفيكوم القابضة مدعوون للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 11 نوفمبر 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال ب 65 شارع 8601 الشرقية 1 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
جدول أعمال الجلسة العامة :
1- المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية. 2- تلاوة تقرير التصرف الفردي والمجمع لسنة 2015.
3- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2015.
4- تلاوة تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.
5- المصادقة على القوائم الآلية الفردية والمجمعة لسنة 2015.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 8- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 200، 205 و475 من مجلة الشركات التجارية.
9- المصادقة على الترخيص الممنوح للسيد الرئيس المدير العام برهن الأسهم التي تمتلكها الشركة وبإعطاء ضمان عادي أو بتضامن شركة سرفيكوم القابضة إزاء فروعها المباشرة والغير مباشرة.
10- الإعلام بالوظائف التي شغلها الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.
11- تجديد مهام خبير المحاسبات وتعيين خبير حسابات ثان.
12- تفويض السلطة لإنجاز الشكليات.
جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1- تغيير عنوان المقر الاجتماعي.
2- الترفيع في رأس مال الشركة.
3- تحيين القانون الأساسي.
4- تفويض السلطة لإنجاز الشكليات.