SERVICOM HOLDING SA
Société anonyme
Au capital 2.200.033 Dinars
Siège social : 65 rue 8601 II Charguia - 2035 Tunis
Matricule fiscal : 1292183/C/A/M/000
RC : B0379072013
CNSS : 152680-02
Du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration du 4/10/2016, il a été décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire le 11 Novembre 2016 à partir de 15 Heures au «65 rue 8601 ZI Charguia-2035 Tunis» pour débattre de l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1. Ratification du retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2015, en dehors des délais réglementaires;
2. Lecture du rapport de gestion individuel et consolidé;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes;
4. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés;
5. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2015;
6. Quitus aux administrateurs;
7. Affectation du résultat de l'exercice;
8. Approbation des conventions prévues par l'article 200, 205 et 475 du CSC;
9. Approbation de l'autorisation donnée au PDG de nantir les actions détenue par la société et de donner caution simple et/ou solidaire de la société SERVICOM envers ses filiales et sous-filiales;
10. Information des fonctions occupées par le président directeur général et les autres administrateurs au niveau d'autres sociétés;
11. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes et nomination d'un co-commissaire aux comptes;
12. Pouvoirs.
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1. Transfert du siège social;
2. Augmentation de capital;
3. Mise à jour corrélatif des statuts;
4. Pouvoirs.