استدعاء للجمعية العامة العادية — ستوسيد بنك

استدعاء للجمعية العامة العادية

ستوسيد بنك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 32، نهج الهادي كراي - 1082 تونس

يدعو مجلس إدارة ستوسيد بنك كافة المساهمين بالبنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سينعقد يوم الاربعاء 2 نوفمبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ستوسيد بنك خلال السنة المالية 2015، 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات بالنسبة للسنة المالية المذكورة، 3- المصادقة على القوائم المالية لستوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015،

4- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول الحسابات المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك المقفلة في 31 ديسمبر 2015،

5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بمجموعة ستوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015،

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2015،

7- تخصيص النتائج،

8- تحديد مبلغ بدل الحضور للسنة المالية 2015،

9- إقرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة،

10- تعيين أو تجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة لعضوية تغطي السنوات 2016- 2017- 2018،

11- تمديد في مدة الترخيص لإصدار قروض رقاعية وتفويض الصلاحيات في ذلك.