Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Stusid Bank

S.A au capital de : 100.000.000 D

Siège social : 32, Rue Hédi Karray - 1082 Tunis

Le conseil d'administration de Stusid Bank invite tous les actionnaires de la Banque à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire prévue le mercredi 2 novembre 2016 à 10h au siège de la banque à Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport d'activité de Stusid Bank relatif à l'exercice 2015.
2 - Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs au même exercice.
3 - Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
4 - Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux comptes consolidés du groupe Stusid Bank relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015.
5 - Approbation des états financiers consolidés du groupe Stusid Bank relatifs au même exercice.
6 - Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2015.
7 - Affectation des résultats.
8 - Fixation du montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2015.
9 - Approbation de la nomination des administrateurs du conseil d'administration.
10- Désignation ou reconduction des administrateurs du conseil d'administration pour un nouveau mandat couvrant les exercices 2016 - 2017 et 2018.
11- Prorogation de l'autorisation d'émission d'emprunts obligataires et délégation des pouvoirs à cet effet.