المصادقة على القوائم المالية

المصادقة على القوائم المالية

تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة ووكالة مراقب الحسابات

شركة البلفيدير

ش.خ.إ

رأس مالها : 2 560 000 دينار

المقر الإجتماعي : 10، شارع الولايات المتحدة الأمريكية، 1002 تونس

المعرف الجبائي : 002162C/A/M/000 من محضر مداولات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 جوان 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول بتونس بتاريخ 23 جوان 2015 تحت عدد 15804025 يتبين أن الجمعية قررت :

1- المصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2014.

2- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث (3) سنوات تنتهي عند إنعقاد الجمعية العامة العادية التي ستكون مدعوة للنظر في القوائم المالية لسنة 2016 :

• محمد الفوراتي.

• حياة الفراتي.

• نور الدين الفوراتي.

• مهدي الفوراتي.

3- تجديد وكالة السيدة نجيبة الشوك بصفة مراقب حسابات الشركة للسنوات 2014 و2015 و2016.

تجديد مهام الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد :

من محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 جوان 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول بتونس

بتاريخ | 23 جوان | 2015 تحت عدد

15804024 يتبين أن المجلس قرر تجديد مهام السيد محمد الفوراتي بصفة رئيس مدير عام للشركة ومهام السيد نور الدين الفوراتي بصفة مدير عام مساعد للشركة وذلك لمدة عضويتها بمجلس الإدارة.

الترفيع في رأس المال :

من محضر مداولات الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 23 جوان 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول بتونس بتاريخ 23 جوان 2015 تحت عدد 15804023 يتبين أن الجمعية قررت الزيادة في رأس المال بمبلغ 240.000 دينار للترفيع فيه من 2.320.000 دينار إلى 2.560.000 دينار وذلك بالاقتطاع من ذخائر إعادة الاستثمار المعفى وإحداث 2.400 سهم جديد.

تبعا لذلك تم تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.

أودع نظيران من كل من المحاضر المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ

18 | أكتوبر | 2016 | تحت | عدد

2016472026.