Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes
Société LE BELVEDERE
S.A. au capital de 2 320 000 dinars
Siège social : 10, Avenue des Etats-Unis d'Amérique 1002 Tunis
M.F : 002162 C/A/M/000
Du PV de l'AGO en date du 23 juin 2015 enregistré à la REAS, 1er bureau, Tunis le 23 juin 2015 sous le n° 15804025, il appert que l'assemblée a décidé :
1- L'approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014.
2- Le renouvellement des mandats des administrateurs suivants pour une durée de trois (3) ans finissant lors de la tenue de l'AGO qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016 :
- Monsieur Mohamed Fourati
- Madame Hayet Fourati
- Monsieur Noureddine Fourati
- Monsieur Mehdi Fourati
3- Le renouvellement du mandat de Madame Néjiba Chouk pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Renouvellement des fonctions du président directeur général et du directeur général adjoint :
Du PV du CA en date du 23 juillet 2015 enregistré à la REAS, 1er bureau, Tunis le 23 juin 2015 sous le n° 15804024, il appert que le conseil
a décidé le renouvellement des fonctions de Monsieur Mohamed Fourati en qualité de Président Directeur Général de la société et les fonctions de Monsieur Noureddine Fourati en qualité de Directeur Général Adjoint de la société pour la durée de leurs mandats d'administrateurs.
Augmentation du capital :
Du PV de l'AGE du 23 juillet 2016, enregistré à la REAS, 1er bureau, Tunis le 23 juin 2015 sous le n° 15804023, il appert que l'assemblée a décidé l'augmentation du capital d'une somme de 240 000 dinars pour le porter de 2 320 000 dinars à 2 560 000 dinars par prélèvement sur les réserves pour réinvestissement exonéré et par la création de 2 400 actions nouvelles.
L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.
Dépôt :
Deux exemplaires des procès-verbaux susvisés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 18 octobre 2016 sous le n°201647206.