نشرة قانونية بمناسبة الترفيع في رأس المال نقدا

نشرة قانونيَة بمناسبة الترفيع في رأس المال نقداً

سرفيكوم

شركة خفيةالإسم

رأس مالها : 3537000دينار

المقر الإجتماعي : 65 نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس

المعرّف الجبائي : MA/000/826619/W السجل التجاري : B111212003

الغرض : المقاولة العامّة في تركيب تجهيزات الاتّصالات والكهربائية وكافّة الأشغال المرتبطة بها وكافّة الأنشطة المتعلّقة بها.

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة سرفيكوم المنعقدة في 14 ديسمبر 2016 تقرر الترفيع في رأس مال الشركة من 3537000 دينار إلي 6204000 دينار وذلك بإصدار 2667000 سهماً جديداً بقيمة إسمية قدرها 1 دينار للسهم الواحد وعلاوة إصدار تقدر ب6.5 ديناروقيمة اصدارية تقدر ب7.5 دينار.

الأسهم الجديدة تحرر بالكامل عند الإكتتاب وبمقتضى الفصل 298 من مجلة الشركات التجارية قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة أن مبلغ الترفيع في رأس المال المقرر يمكن أن يكون محددا بمبلغ الإكتتاب إذا بلغ على الأقل ثلث الأرباع من المبلغ المحدد.

حددت الجلسة العامة الخارقة للعادة طرق الترفيع في رأس المال وذلك بإصدار أسهم جديدة و إلغاء الحق التفاضلي، و قد فوضت الجلسة لمجلس الإدارة السلطة لإنجاز الشكليات.

خصائص الترفيع في رأس المال :

• المبلغ :

سيتم | الترفيع | في | رأس | المال | بمبلغ

2667000 | ديناراً | وبذلك | يتحول | من

3537000 إلي 6204000 ديناراً وذلك بإصدار 2667000 سهماً جديداً ذا قيمة إسمية تقدر ب1 دينار تحرر بالكامل عند الإكتتاب

• ثمن الترفيع :

سيتم إصدار الأسهم الجديدة بقيمة قدرها 7.5 دينار للسهم الواحد، وقيمة إسمية قدرها 1 دينار وعلاوة إصدار تقدر ب6.5 دينار تحرر بالكامل عند الاكتتاب.

• الحق التفاضلي :

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 14 ديسمبر 2016 إلغاء الحق التفاضلي

اثر الترفيع في رأس المال (كاملاً أو جزءًا منه) لفائدة الأشخاص المعنوية أو المادية التالية :

مغرب برايفت إكويتي فاند III بسس

صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية : التنمية الجهوية

صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية سوينغ

صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية ماكس إسبوار

صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية ماكسولا تنمية الشركات

تأمينات متعددة المخاطر الإتحاد (أ م إ)

مجمع بنك الإسكان

إينوفاست سيكار

صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية قيم التطور

السيد صالح بن تركية

السيدة خديجة غربي

السيد أحمد الطرابلسي

السيد الصادق مزابي

السيدة سامية خميري

السيد عمر بن زينة

السيد سليم بن حميدة

فوضت الجلسة العامة الخارقة للعادة السلطة لتحديد قائمة الأشخاص التي سيعنيهم الترفيع في رأس المال والنسبة المحددة لكل مكتتب.

• الغاية من الإصدار :

قررت شركة سرفيكوم الترفيع في رأس مال الشركة وذلك ل :

إعادة الهيكلة المالية.

تعزيز رأس مال الشركة.

تمويل مخطط التنمية.

• فترة الإكتتاب :

يتم الاكتتاب في 2667000 أسهم جديدة التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين المذكورين أعلاه خلال الفترة الممتدّة من يوم 27 ديسمبر 2016 إلى 15 فيفري 2017 بدخول الغاية. تغلق هذه المدة مبكراً بمجرد أن الأسهم الصادرة في إطار عملية الترفيع في رأس المال حررت بالكامل عند الإكتتاب.

• البنك المكلف بالعملية :

سيتم إيداع الأموال الصادرة عن الإكتتاب في

• كيفية وآجال تسليم الأوراق المالية :

الإكتتاب في الترفيع في رأس المال سيكون مدعماً بشهادةٍ تحمل عدد الأسهم المكتتبة، تسلم هذه الشهادة من الشركة الباعثة للأسهم بعد تسليم شهادة الإكتتاب.

• التمتع بالأسهم الجديدة المكتتبة :

ال2667000 سهماً جديداً يمنحون التمتع بالمرابيح إبتداءً من 1 جانفي 2016.

• التداول في سوق الأوراق المالية :

ال2667000 سهماً جديداً ستكون قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية البديل بدايةً من التحقيق النهائي لعملية الترفيع في رأس المال ونشر الإعلان الخاص بالترفيع في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية التونسية وسيتم ادماجهم مع الأسهم القديمة للشركة.

شروط الحضور في جلسات المساهمين : يمكن لحاملي الأسهم المحررة من الدفوعات واجبة التسديد الحضور بالجلسة العامّة بشرط الإدلاء بهويتهم أو تمثيلهم من قبل أحد المساهمين أو من قبل شخص مفوّض مخوّل قانونيّا لهذا الغرض.

توزيع الأرباح وأرباح الأسهم :

تتكون الأرباح الصافية من الإيرادات الصافية للسنة الماليّة بعد خصم المصاريف العامّة والأعباء الاجتماعيّة الأخرى بالإضافة إلى جميع استهلاكات الأصل الاجتماعي وجميع المدّخرات للمخاطر التجاريّة أو الصناعيّة زيادة أو نقصا الأرباح المؤجلة وذلك بعد

خصم 5 | % | (خمسة بالمائة) لتكوين

الاحتياطي القانوني إلى أن يصل هذا الاحتياطي إلى نسبة تساوي عشر رأس المال. يتمّ تخصيص الخسائر، إن وجدت، على إثر المصادقة على الحسابات من قبل الجلسة العامّة في حساب خاصّ ل"الترحيل من جديد" ليتمّ خصمها من أرباح السنوات الماليّة اللاّحقة إلى غاية انتفائها.

يمكن للجلسة العامّة دائما تخصيص الترحيل من جديد سواء كان إيجابيّا أو سلبيّا على النحو الذي تراه مناسبا.

الدعوة للجلسة الخارقة للعادة :

تمّت الدعوة للجلسة الخارقة للعادة طبقا للنص 276 وما بعد من قانون الشركات

شركة اديال بريك

رأس مالها : 11 650 000 دينار

شركة خفية الإسم

المقر الإجتماعي : طريق المهدية – بني حسان

المعرف الجبائي : E/A/M/000/1086534 السجل التجاري : 1511322009B

حسب شهادات التسجيل عدد -E2016

1577، | E2016-1576، | E2016-1575،

E2016-1578 تم تداول الأسهم التالية برأس المال شركة ايديال بريك :

• إحالة 40 000 سهم من شركة تونس لتحويل المعادن إلى السيد منصف بيوض. - إحالة 40 000 سهم من شركة تونس لتحويل المعادن إلى السيد فرحات بيوض. - إحالة 40 000 سهم من شركة تونس لتحويل المعادن إلى السيد صالح بيوض. - إحالة 40 000 سهم من شركة تونس لتحويل المعادن إلى السيد زياد بيوض.

• إحالة 40 000 سهم من شركة تونس لتحويل المعادن إلى السيد صفاء بيوض. وقد تم المصادقة على هذه العمليات بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 6 نوفمبر 2016 والمسجل بالقباضة المالية ببني حسان بتاريخ 6 ديسمبر 2016، وصل

عدد | M0010025 | وتسجيل | عدد

16800667.