الشركة التجارية للتصدير والتوريد

الشركة | التجارية | للتصدير | والتوريد

بالوطن القبلي

"الكرامة"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 203.295 د

المعرف الجبائي : 004900 XPM

المقر الاجتماعي 65 شارع بئر شلوف نابل 8000

رقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي 028818-09

سجل تجاري : 1142681997

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 22 نوفمبر 2016 والمسجل بالقباضة المالية بتاريخ 23 نوفمبر 2016 تحت عدد M 063885 والمودع بكتابة المحكمة الابتدائية تحت عدد 201657344 بتاريخ

13 | ديسمبر | 2016 | وتمت | المصادقة

بالإجماع على اللوائح التالية :

اللائحة الأولى :

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة، بعد تسجيل عدم حضور النصاب القانوني للجلسة العامة الخارقة للعادة الأولى بتاريخ 30 جويلية 2016 والثانية بتاريخ 24 أوت 2016 ودعوة انعقاد جلسة اليوم تبرئ ذمة مجلس الإدارة في ما يتعلق بهذا الإجراء بإعتبار أن ذلك لم يؤثر على سير النشاط العادي للشركة وعلى علاقتها بالغير وتصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على إجراءات الدعوة.

اللائحة الثانية :

صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على تحيين الفصل السادس من القانون الأساسي المتعلق برأس المال الاجتماعي لشركة "الكرامة" كما يلي :

• الفصل 06 رأس المال الاجتماعي (قديم) : حدد رأس مال الشركة بستمائة وتسعة آلاف

وثمانمائة | وخمسة | وثمانون | دينارا

(885،609 د).

• الفصل 06 رأس المال الاجتماعي (جديد) : حدد رأس مال الشركة بمائتين وثلاثة آلاف ومائتين وخمسة وتسعون دينارا مقسمة إلى أربعون ألفا وستمائة وتسعة وخمسون سهما قيمة الواحدة خمسة دنانير (295،203 د).

اللائحة الثالثة :

بعد النظر في مقترح مجلس الإدارة المنعقد في 9 جوان 2016 توافق الجلسة العامة الخارقة للعادة على مقترح الدخول في شراكة مع الشركة العربية التونسية للاستثمار والتنمية "عتيد" والمتخصصة في إدارة الصناديق والأصول الاستثمارية وذلك لبعث ولتمويل شركة جديدة تجارية تابعة لشركة "الكرامة" وتكلف الجلسة العامة الخارقة مجلس الإدارة للقيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية والمحاسبية للتفويت في الأصول المادية وغير المادية وبعض الخصوم بعنوان مساهمة شركة "الكرامة" في رأس مال التأسيسي للشركة الجديدة المحدثة للتجارة والتوزيع بالتفصيل والتصرف في نقاط البيع مثلما هو مبين أدناه :

• الأصول التجارية لنقاط البيع والمستغلة : فرع بئر شلوف، محل نهج الدستور، فرع الحمامات، فرع قربة، فرع منزل تميم، فرع قليبية، فرع الهوارية وفرع منزل بوزلفة.

• حرفاء المواد الغذائية وحساباتهم المتصلة. - مخزون المواد الغذائية الموجود في تاريخ التحويل سيتم تقييمه من طرف مراقب الحسابات.

• | مزودي | المواد | الغذائية | وحساباتهم

المتصلة.

• الخبرة من حيث تنظيم المعلومات والتصرف التابعة للشراكة.

وتفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الإعداد الدراسات المرتبطة بتقييم رأس مال الشركة الجديدة واختيار أعضاء مجلس إدارتها وتركيبة شركائها ومساهميها الجدد وكذلك من بين المؤسسين لشركة الكرامة.