«EL KARAMA»
S.A capital social 203.295 Dt
Siège social : 63 Avenue Bir Challouf Nabeul 8000
M.F : 004900 XPM 000
RC : 1142681997
CNSS : 028818-09
Suite au PV de l'AGE du 22/11/2016 et enregistré à la recette des finances le 23/11/2016 sous le numéro M063885 dont une copie a été
p. 8010déposée au greffe de première instance de Nabeul sous le numéro 201657344 du 13/12/2016 a été approuvé les résolutions suivantes :
Première résolution :
L'assemblée générale extraordinaire, après avoir constaté l'absence du quorum pour la 1ère AGE du 30/7/2016 et la 2ème AGE du 24/8/2016 et l'invitation pour la 2ème AGE du 22/11/2016 approuve la régularité de la tenue de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ainsi que son ordre du jour :
Deuxième résolution :
L'Assemblée générale extraordinaire, a pris connaissance des modifications proposées par le conseil d'administration entre autres les décisions de l'AGE du 18/4/2015.
L'Assemblée générale extraordinaire, approuve la modification de l'article n°06 du chapitre 2ème relatif au capital social de la société comme suit :
Article 6 ancien : Le capital social de la société a été fixé de six cent neuf huit milles huit cent quatre-vingt cinq dinars.
Article 6 nouveau : Le capital social de la société a été fixé de deux cent trois milles deux cent quartes vingt quinze dinars.
Quatrième résolution :
Après lecture de la proposition du conseil d'administration tenu le 9/6/2016, l'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter ladite proposition et mandate le conseil d'administration pour effectuer toutes formalités juridiques, administrative et comptables pour le transfert d'une partie de des actifs corporels et incorporels de la société ainsi qu'une partie de son passif dans le cadre d'une participation dans le capital d'une nouvelle filiale de commerce de distribution en détail et la gestion des superettes, comme exposé ci-après :
1- Les fonds de commerce des points de vente déjà exploités à savoir «succursale Bir Challouf, local rue de la constitution, succursale Hammamet, succursale Korba, succursale Menzel Témime, succursale Kélibia, succursale Haouaria, succursale Menzel Bouzelfa».
2- Les clients des produits alimentaires et leurs comptes rattachés.
3- Les stocks des produits alimentaires disponibles à la date de la transaction (les stocks des produits alimentaires seront évalués par un commissaire aux comptes).
4- Les fournisseurs des produits alimentaires et leurs comptes rattachés.
5- Le savoir faire en matière de système d'information et de management de la société «EL KARAMA».
L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour la valorisation du capital social de la nouvelle filiale et de choisir notamment la composition du conseil d'administration, ses partenaires et ses nouveaux actionnaires et/ou parmi les fondateurs de la société «El Karama».