الشركة العقارية التونسية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 150.000 دينار
6 نهج لوسي فور تونس
م ج : 5577L/A/M/000
س ت : 0112752004
ص.ض.إ : 00585535
I- بمقتضى محضر جلسة عامة مؤرخ في 16 أكتوبر 2015 والمسجل بالقباضة المالية نهج الحبيب ثامر تونس تحت عدد 15705766 وصل M102478 تقرر بعد تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب حسابات الشركة المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010 وتخصيص نتائجها، كما تقرر تعيين السيدة ليلى بشير مراقبا لحسابات الشركة للسنوات 2011، 2012 و2013 والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة.
II- بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 ومسجل بالقباضة المالية نهج حبيب ثامر تونس تحت عدد
16804429 وصل M07894 تقرر بعد تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب حسابات الشركة المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنتي 2011 و2012 وتخصيص نتائجها، وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة.
III- بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة مؤرخ في 21 ديسمبر 2015 ومسجل بالقباضة المالية نهج حبيب ثامر تونس تحت عدد 16804824 وصل M084453 تقرر تعيين السيدة أمال المبروك رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة مهامها كعضو في مجلس إدارة الشركة.
الإيداع : تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 16 ديسمبر 2016 تحت عدد 201658080.
VI- بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 30 نوفمبر 2016 ومسجل بالقباضة المالية نهج حبيب ثامر تونس تحت عدد 16805394 وصل M92894 تقرر بعد تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب حسابات الشركة المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2013 وتخصيص نتائجها، كما تقرر تعيين السيدة ليلى بشير مراقبا لحسابات الشركة للسنوات 2014، 2015 و2016 والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة.
قد أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 14 ديسمبر 2016 تحت عدد 201657618.
V- ليكن في علم كافة مساهمي الشركة العقارية التونسية أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك يوم الاربعاء 25 جانفي 2017 على الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال الآتي : 1- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية لسنتي 2014 و2015.
2- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات لنشاط السنتين الماليتين 2014 و2015.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنتي 2014 و2015 وتخصيص نتائجهما.
4-تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنتي 2014 و2015.
ص 1535- تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2014، 2015 و2016.
6- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة.