S.A. au capital de 150 000 dinars
6 Rue Lucie Faure Tunis
MF : 5577 L/A/M/000
RC : 0112752004
CNSS : 005855-35
1- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire daté du 16 octobre 2015 et enregistré à la recette des finances Rue Habib Thameur Tunis, sous le numéro 15705766, Quittance n°M102478 et après lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010 il a été décidé l'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2010 et affectation de son résultat. Il a été décidé également la désignation de madame Leila Bchir commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2011, 2012 et 2013 ainsi que l'approbation des conventions réglementées.
II- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire daté du 21 décembre 2015 et enregistré à la recette des finances Rue Habib Thameur Tunis, sous le numéro 16804429, Quittance n°M078794 et après lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2011 et 2012 il a été décidé l'approbation des états financiers relatifs aux exercices 2011 et 2012 et affectation de leurs résultats. Il a été décidé également le quitus aux administrateurs pour leur gestion des exercices 2011 et 2012, le renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2013, 2014 et 2015 et approbation des conventions réglementées.
III- En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration daté du 21 décembre 2015 et enregistré à la recette des finances Rue Habib Thameur Tunis, sous le numéro 16804824, Quittance n°M084453 il a été décidé la nomination de Madame Amel Mabrouk Président Directeur Général de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur.
Dépôt : deux exemplaires des PV sus visés ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 16/12/2016 sous le n°201658080
IV- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire daté du 30 novembre 2016 et enregistré à la recette des finances Rue Habib Thameur Tunis, sous le numéro 16805394, Quittance n°M092894 et après lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013, il a été décidé l'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013 et affectation de son résultat. Il a été décidé également la désignation de madame Leila Bchir commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ainsi que l'approbation des conventions réglementées, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 14/12/2016 sous le n°201657618.
V- Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière Tunisienne sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social de la société, le mercredi 25 janvier 2017 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entérinement de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers des exercices 2014 et 2015 ;
2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration et lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2014 et 2015 ;
3- Examen et approbation des états financiers relatifs aux exercices 2014 et 2015 et affectation des résultats desdits exercices.
4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours des exercices 2014 et 2015 ;
5- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2016, 2017 et 2018 ;
6- Approbation des conventions réglementées.