إستدعاء للجمعية العامة العادية

شركات خفية الإسم

إستدعاء للجمعية العامة العادية

سيمانس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 530.710 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة عمران الطابق الرابع نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة 1053 - تونس

المعرف الجبائي : 981786D/A/M/000 معرف الضمان الإجتماعي : 252990-14 إن السادة المساهمين في شركة سيمانس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 1 مارس 2017 وعلى الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة عمران الطابق 4 نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة والمصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة للسنة المالية المختتمة في 30 سبتمبر 2016.

• تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المختتمة في 30 سبتمبر 2016.

• فحص والمصادقة على القوائم المالية للسنة المختتمة في 30 سبتمبر 2016.

• تبويب النتائج للسنة المالية المختتمة في 30 سبتمبر 2016.

• | فحص | والمصادقة | على | الاتفاقيات

المنتظمة.

• تصريح عن الوظائف الإدارية التي شغلها في شركات أخرى كل من الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد وأعضاء مجلس الإدارة.

• مكافأة الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المختتمة في 30 سبتمبر 2016. - إبراء ذمة الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد وأعضاء مجلس الإدارة.

• تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.

• مسائل مختلفة.

• تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.