SIEMENS SA
Société anonyme au capital de 530.710 dinars
Siège social : Immeuble Omrane, 4ème étage, Rue du Lac Leman, les Berges du Lac 1053- Tunis
Matricule fiscal : 981786D/A/M/000
Matricule CNSS : 252990-14
Messieurs les actionnaires de la Société SIEMENS SA sont convoqués pour assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 1er mars 2017 à 12 heures au siège de la société sis à l'Immeuble Omrane, 4ème étage, Rue du Lac Leman, les Berges du Lac, 1053 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du Rapport de Gestion élaboré par le Conseil d'Administration et relatif à l'exercice social clos le 30 septembre 2016 ;
- Lecture du Rapport Général et du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice social clos le 30 septembre 2016.
- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice social clos le 30 septembre 2016.
- Affectation des résultats relatifs l'exercice social clos le 30 septembre 2016.
- Examen et approbation des conventions réglementées.
- Déclaration des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par le Président Directeur Général, par le Directeur Général Adjoint et par les Administrateurs.
- Rémunérations du président directeur général, du directeur général adjoint et des
Administrateurs pendant l'exercice social clos le 30 septembre 2016.
- Quitus au Président Directeur Général, au Directeur Général Adjoint et aux Administrateurs.
- Nomination d'Administrateurs.
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.