الجلسة العامة العادية
شركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500.000 د
نهج الهادي نويرة 1001 تونس
س ت : B2458312003
م ج : 858272N
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 8 أفريل 2016 المسجل بقباضة المالية نلسن مندلا تحت عدد 16802180 بتاريخ 3 ماي 2016 وصل عدد M038105 تصادق الجلسة العامة العادية بالإجماع على القرارات التالية :
1/ تصادق الجلسة العامة العادية على الطريقة الخاصة التي تم بها الاستدعاء إلى الجلسة العامة العادية للشركة عبر المراسلة الشخصية وذلك على صيغة الفصل 277 من مجلة الشركات التجارية.
2/ بعد الاستماع لتقرير مجلس الإدارة
ص 1399والتقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2015 تسجل الجلسة العامة العادية اطلاعها على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات وتصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2015.
3/ إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها للتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية تسجل اطلاعها على ما جاء فيه.
4/ تبرئة الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة كاملة وغير مشروطة بالنسبة لتصرفهم طيلة السنة المالية 2015. 5/ تقرر الجلسة العامة العادية تخصيص مرابيح سنة 2015 كما يلي :
- نتيجة سنة 2015 : 27.529.646
- النتائج المؤجلة : 271.652.095
- النتائج القابلة للتوزيع : 299.181.741 - رصيد محول : 299.181.741
6/ قررت الجلسة العامة العادية تحديد مكافئة الحضور لسنة 2016 بسبعمائة دينار (700 دينار) صافية في السنة لكل عضو.
7/ الجلسة العامة العادية تقرر تجديد ولمدة ثلاثة سنوات أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :
- السيد أحمد بن مولاهم : مقعد.
- السيد عمار التليلي : مقعد.
- السيدة سارة بوبكر : مقعد.
- البنك الوطني الفلاحي : مقعدين.
وتنتهي مهامهم بانعقاد الجلسة العامة العادية التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2018.
8/ تصادق الجلسة العامة على تجديد تعيين السيد وليد التليلي كمراقب الحسابات وذلك لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من سنة 2016.
9/ | تمنح | الجلسة | العامة | العادية | كل
الصلاحيات لمن يحمل نسخة من محضر هذه
الجلسة | للقيام | بكل | إجراءات | التسجيل
والإيداع والإشهار القانونية.