Société SICAF-PARTICIPATIONS-BNA
SA au capital de 500.000 DT
Siège social : Chez BNA rue Hédi Nouira 1001 Tunis
MF n° : 858272N
RC n° : B2458312003
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 avril 2016, enregistré à la recette des finances Nelson Mandela le 3 mai 2016 sous le n°16802180, quittance n°M038105, l'assemblée générale ordinaire adopte à l'unanimité les résolutions suivantes :
1- Entérine le mode de convocation de l'assemblée générale ordinaire par la voie de correspondance personnelle conformément à l'article 277 du code des sociétés commerciales ;
2- Après avoir entendu la lecture du l'apport du Conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice 2015, l'assemblée générale ordinaire approuve le rapport de gestion ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2015.
3- L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales ;
4- L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2015 ;
5- L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2015 comme suit :
- Résultat net de l'exercice : 27 529,646
- Résultats reportés : 271 652,095
- Résultat à répartir : 299181,741
- Report à nouveau : 299 181,741
6- L'assemblée générale ordinaire fixe le montant des jetons de présence de l'exercice 2016 à 700 D net par administrateur et par an ;
7- L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler, pour trois ans, les mandats d'Administrateurs de :
- Monsieur Ahmed Ben Moulehom : Président
- Monsieur Ammar Tlili : un siège
- Madame Sarra Boubaker : un siège
- Banque Nationale Agricole : deux sièges
Leurs mandats s'achèvent lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018 ;
8- L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler la désignation de Monsieur Walid Tlili comme commissaire aux comptes pour trois ans à partir de l'exercice 2016 ;
9- Tous pouvoirs sont donnés au porteur de l'original ou d'une copie du procès-verbal de la présente réunion pour l'accomplissement des formalités légales.