استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة السلامة - سيكاف
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 4 مكرر، نهج الأمين العباسي - 1002 تونس -
السجل التجاري : ب 1997 17848
المعرف الجبائي : 496150Q/N/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة السلامة سيكاف مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الخميس 4 ماي 2017 على الساعة التاسعة صباحا بنزل شيراتون شارع الجامعة العربية 1080 - تونس قرطاج، للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2016.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات لتصرف سنة 2016 والتقرير الخاص بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من المجلة التجارية.
- المصادقة على هذه التقارير واللوائح المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
- تخصيص نتيجة السنة المالية 2016.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2016.
- تجديد نيابة مجلس الإدارة للفترة الممتدة من 2017 إلى 2019.
- مسائل مختلفة.
يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة مساهما آخر بموجب توكيل خاص يقع إيداعه أو إرساله بعنوان المقر الاجتماعي قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام. وبإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الاجتماعي للشركة.