شركات خفية الإسم
استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية يوم الثلاثاء 16 ماي 2017
الشركة الدولية للإيجار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 25 مليون دينار
المقر : 16 شارع جان جوراس تونس المعرف الجبائي : 381878SAM000
عدد الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 22076287
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 23 مارس 2017 فأن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 ماي 2017 على الساعة الثالثة مساءا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بضفاف البحيرة، تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وعلى القوائم المالية الفردية لسنة 2016.
2) المصادقة على الاتفاقات والعمليات الخاصة.
3) المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2016.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2016.
5) إعادة تصنيف الحسابات الاحتياطية.
6) تخصيص نتائج سنة 2016.
7) المصادقة على مبلغ منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
8) تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
9) تسمية مراقب حسابات.
10) إصدار قروض رقاعية.
11) تجديد تفويض مجلس الإدارة لشراء وبيع أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية وتحديد شروط وأحكام التنفيذ.
12) التفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالنشر والتسجيل.
جميع الوثائق القانونية المطلوبة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة ويمكن لكل شخص بحوزته 10 أسهم أو أكثر حضور الاجتماع أو إنابة آخر بمقتضى توكيل.