COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
Société anonyme
Au capital de 25.000.000 DT
16 avenue Jean Jaurès - Tunis
MF : 381878SAM000
Code CNSS : 22076287
Sur décision du Conseil d'Administration du 23 mars 2017, messieurs les actionnaires de la COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue le mardi 16 mai 2017 à 15 heures, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport d'activité et des États Financiers individuels de l'exercice 2016;
2) Approbation des conventions et opérations spéciales ;
3) Approbation des Etats Financiers consolidés de l'exercice 2016 ;
4) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2016;
5) Reclassement des comptes de réserves;
6) Affectation du résultat de l'exercice 2016 ;
7) Approbation des montants des jetons de présence ;
8) Nomination d'administrateurs ;
9) Nomination d'un commissaire aux comptes;
10) Emission d'Emprunts Obligataires;
11) Renouvellement de l'autorisation du Conseil d'Administration à acheter et à revendre les actions de la CIL en bourse et d'en fixer les conditions et les modalités d'exécution;
12) Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents légalement requis sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société et toute personne détenant 10 actions ou plus peut assister à la réunion ou se faire représenter en vertu d'une procuration.