دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة مصحة الأمان المرسى خ.ا
شركة خفية الإسم
رأس المال الاجتماعي : 4.935.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الجمهورية عدد 15، المرسى، 2078 تونس
المعرف الجبائي : 82736/N/A/M/000 السجل التجاري : B144751996
عدد الانخراط بالضمان الاجتماعي : 00142371 -72
تدعو شركة مصحة الأمان المرسى خ.أ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 24 ماي 2017، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي لشركة الأمان للصحة، الكائن بعمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2016.
2 - تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب
الحسابات | عن | السنة | المالية | 2016
والمعاملات المنصوص والمصادق عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2016 وتبويب النتائج.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - تعيين أو إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتهية نيابته.
6 - تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2017.
7 - إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
8 - نفوذ.