استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للصيانة والإنشاء

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة | التونسية | للصيانة | والإنشاء

الصناعي (STMCI)

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10.000.000 دينار

مقسمة إلى 1.000.000 سهم بقيمة 10 دينار للسهم الواحد

مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية بقابس

المعرف الجبائي : 1278479 G

السجل التجاري : B 22822013

إن السادة المساهمين في رأس مال "الشركة

التونسية | للصيانة | والإنشاء | الصناعي"

مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الجمعة 28 أفريل 2017 على الساعة العاشرة صباحا بنادي إطارات المجمع الكيميائي التونسي بقابس، الكائن بمطرش الشاطئ – قابس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي : - الإطلاع على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2014 والجلسة العامة العادية لسنة 2015 والموافقة على انعقادهما بتاريخ 28 أفريل 2017.

• تلاوة تقرير التصرف لسنة 2014.

• تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بسنة 2014 )التقرير العام والتقرير الخاص(.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2014.

• المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة المدير العام عن تصرفه خلال سنة 2014.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2014.

• تخصيص نتائج السنة المالية 2014.

• تحديد منح الحضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.

• تلاوة تقرير التصرف لسنة 2015.

• تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بسنة 2015 (التقرير العام والتقرير الخاص). - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2015.

• المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة المدير العام عن تصرفه خلال سنة 2015.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2015.

• تخصيص نتائج السنة المالية 2015.

• تحديد منح الحضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تسمية مراقب حسابات للفترة 2016- 2018.

ملاحظة :

كل الوثائق التي تخص الجلسة العامة العادية موضوعة بالمقر الاجتماعي للشركة على ذمة المساهمين وذلك طيلة الآجال القانونية.