استدعاء
شركة بونا تونس
شركة خفية الإسم
المعرف الجبائي : 1901K/A/M/000
السجل التجاري : B163201996
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
رأس مالها : 19 779 375 دينارا
السادة المساهمين في شركة "بونا تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 17 ماي 2017 على الساعة الخامسة مساءا بنزل
"THE RESIDENCE" | قمرت | الكائن
بضاحية قرطاج ص ب 697 المرسى للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2016.
- تخصيص نتائج سنة 2016.
2- القوائم المالية المجمعة :
- تلاوة ومناقشة تقرير النشاط الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2016.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2016.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2016.
3- تجديد مهام مراقبي الحسابات.
4- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو
المدير العام.
5- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
6- مسائل مختلفة.