استدعاء للجلسة — العامة العادية

استدعاء للجلسة

العامة العادية

الشركة العصرية للإيجار المالي

(متفرعة عن بنك الإسكان)

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 35.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي تونس المهرجان 1082

السادة المساهمون في رأس مال الشركة العصرية للإيجار المالي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 2 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك الإسكان 18 شارع محمد الخامس تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2016.

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2016 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقائمات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

4- إعادة توزيع الإحتياطات.

5- توزيع نتائج السنة المالية 2016.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تسمية عضو مجلس إدارة مستقل.

8- تسمية عضو مجلس الإدارة يمثل المساهمين الصغار.

9- تجديد أعضاء مجلس الإدارة.

10- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2016.

11- تحديد منحة مختلف اللجان.

12- إصدار قرض رقاعي أو قرض رقاعي ثانوي.

13- تفويض.