Société MODERN LEASING
(GROUPE BANQUE DE L'HABITAT)
S.A au capital de 35.000.000 DT
Siège social : Immeuble Assurances Salim Lot AFH - BC5 Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajène
Messieurs les actionnaires de la société Modern Leasing sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 02 mai 2017 à 10h au siège de la Banque de l'Habitat sis au 18 Avenue Mohamed V - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'activité de l'exercice 2016
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2016 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial
3. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2016
4. Réaffectation de réserves
5. Affectation des Résultats 2016
6. Quitus aux Administrateurs
7. Nomination d'un Administrateur Indépendant
8. Nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires
9. Renouvellement du mandat d'administrateurs
10. Fixation du montant des Jetons de présence pour l'exercice 2016
11. Fixation de la rémunération des Comités
12. Emission d'emprunts obligataires et/ou subordonnés
13. Pouvoirs.