استدعاء للجلسة العامة العادية
العامة العقارية للجنوب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.000.000 د
مقرها الاجتماعي : عمارة التميز- الطابق الثاني مكتب E2
المركز العمراني الشمالي- تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة العامة العقارية للجنوب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر المؤسسة بعمارة "التميز" المركز العمراني الشمالي تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للسنة الإدارية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
2- تلاوة التقريرين العام والخاص للمراقب الحسابات للسنة الإدارية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والاتفاقيات القانونية المبرمة سنة 2016.
4- تخصيص النتائج لسنة 2016.
5- المصادقة على قيمة مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.
6- إبراء ذمة المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.
7- تجديد صلاحيات أعضاء ورئيس مجلس الإدارة للسنوات 2017، 2018 و2019. 8- تعيين مراقب للسنوات 2017، 2018 و2019.
9- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
إن السادة المساهمين مدعوون لحضور هذه الجلسة أو إنابة غيرهم من المساهمين لتمثيلهم.
إن الوثائق الخاصة بالجلسة موجودة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك طيلة مدة الآجال القانونية.