استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة وان تاك بزنس سولوشن

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة وان تاك بزنس سولوشن

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 000. 676. 5 دت

المقر الاجتماعي : 16، نهج المقاولين – الشرقية 2

م ج : 30540

تدعو شركة وان تاك بزنس سولوشن جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 10 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب16 نهج المقاولين – الشرقية 2 – أريانة، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على آجال وكيفية الاستدعاء. 2- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2016.

3- تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

4- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. 5- تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2016. 6- تحديد منح الحضور.

7- المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية. 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9- مسائل مختلفة.

10- تفويض لإتمام الإجراءات.

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.