BANQUE DE L'HABITAT
Société anonyme au capital de 170.000.000 dinars
Siège social : 18, avenue Mohamed V-1080 Tunis
Registre de commerce n° : B 138 81 1996
Messieurs les actionnaires de la Banque de l'Habitat sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 25 mai 2017 à 10 Heures à l'hôtel le Sheraton Nord Hilton Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2016.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2016.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2016.
4- Affectation du résultat.
5- Quitus aux administrateurs.
6- Renouvellement du mandat d'un administrateur.
7- Désignation d'un administrateur.
8- Désignation d'un Administrateur représentant les intérêts des petits actionnaires,
9- Fixation du montant des jetons de présence, de la rémunération des présidences et des membres des comités.
10- Emission d'un Emprunt Obligataire et/ou subordonné.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité, à la condition d'être inscrits sur les registres sociaux cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à la Direction du Suivi des Participations et des Filiales, sise à la Rue Chebbia espace Tunis immeuble K 5ème étage 1073 Montplaisir, durant le délai légal.