استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف أمان

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف أمان

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

المقر الإجتماعي : مقر بنك الأمان، شارع محمد الخامس 1002 تونس

يتشرف مجلس إدارة شركة "سيكاف أمان" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 19 ماي 2017 على الساعة الثانية ونصف بعد الزوال بمقر شركة الأمان لاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج "س" وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2016 ثم المصادقة عليه.

2- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.

4- المصادقة على الاتفاقات المنظمة.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تحديد مكافآت الحضور.

7- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

8- تخصيص النتائج لسنة 2016.

9- معلومات حول وظائف التسيير في شركات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة وللرئيس المدير العام.

10- مسائل مختلفة.