SICAV AMEN
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège Social : Amen Bank Av. Med V. 1002 Tunis
le Conseil d'Administration de SICAV AMEN invite les Actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra Le Vendredi 19 Mai 2017 à 14 Heures 30, au siège d'Amen Invest, Immeuble AMEN BANK Tour « C » avenue Mohamed V-1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture et approbation du rapport du conseil d'Administration relatif à l'exercice 2016.
2 - Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2016.
3 - Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2016 :
4 - Approbation des conventions réglementées
5 - Quitus aux Administrateurs i
6 - Affectation du résultat de l'exercice 2016,
7 - Nomination d'administrateurs;
8 - Fixation des Jetons de présence;
9 - Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général;
10 - Questions diverses.