استدعاء للجلسة العامة العادية
أمان الأولى سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الاجتماعي : مقر بنك الأمان شارع محمد الخامس 1002 تونس
يتشرف مجلس إدارة شركة "أمان الأولى سيكاف" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 19 ماي 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر شركة الأمان لاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج "س" تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2016 ثم المصادقة عليه.
2- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.
4- المصادقة على الاتفاقات المنظمة.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تخصيص النتائج لسنة 2016.
7- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8- تحديد مكافآت الحضور.
9- معلومات حول وظائف التسيير في شركات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة وللرئيس المدير العام.
10- مسائل مختلفة.