Amen Première SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège Social : Amen Bank Av. Med V. 1002 Tunis
Le Conseil d'Administration d'Amen Première Sicav invite les Actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 19 Mai 2017 à 15 Heures, au siège d'Amen Invest, Immeuble Amen Bank Tour « C » Avenue Mohamed V-1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2016;
2 - Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2016;
3 - Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2016 ;
4 - Approbation des conventions réglementées;
5 - Quitus aux Administrateurs;
6 - Affectation du résultat de l'exercice 2016,
7 - Nomination d'administrateurs ;
8 - Fixation des jetons de présence;
9 - Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général;
10 - Questions diverses.