استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة توزيع مواد للف ش.خ.إ "سودياك" شركة خفية الإسم
رأس مالها : 50.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة البترولية 2040 رادس
عدد | بطاقة | التعريف | الجبائية | :
26402C/A/M/000
عدد السجل التجاري : B0237972009 يدعو رئيس مجلس إدارة شركة توزيع مواد اللف ش.خ.ا" سودياك" كافة المساهمين لحضور جلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة وذلك يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة البترولية 2040 رادس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- الجلسة العامة العادية :
- تلاوة ومصادقة على تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية 2016. - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2016 والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
- المصادقة على الاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توزيع الأرباح بعنوان السنة المالية 2016. - تعيين و/أو تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.
منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- المصادقة على مشروع الترفيع في رأس المال ب 950.000د.
- المصادقة على الترفيع في رأس المال بإدماج الأرباح المؤجلة.
- المصادقة على الترفيع في القيمة الاسمية للسهم ب 190د.
- المصادقة على تغيير القانون الأساسي.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.