Société DE DISTRIBUTION DES ARTICLES DE CONDITIONNEMENT S.A. «SODIAC EMBALLAGES» au capital de 50.000 D
Siège social : Zone Pétrolière 2040 Radés
MF : 26402C/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la S.A. METALPLASTSODIAC EMBALLAGES sont convoqués en assemblée générale mixte au siège social de la société pour le mardi 23 mai 2017 à 11H00 aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I- Partie AGO :
1) Lecture et approbation du rapport de Gestion 2016 du Conseil d'Administration à l'AGO.
2) Lecture du rapport spécial et du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation des états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.
3) Approbation des conventions faisant l'objet du rapport spécial.
4) Quitus aux administrateurs.
5) Affectation du résultat et fixation du montant du dividende à verser.
6) Nomination et/ou renouvellement de mandat d'administrateurs.
7) Fixation des jetons de présence à verser au titre de l'exercice 2016.
8) Délégation de pouvoirs à donner au porteur du procès-verbal de l'AGO pour les modalités de publicité et d'enregistrement.
II- Partie AGE :
1) Présentation et validation du projet d'augmentation de capital de 950.000 DT.
2) Validation du schéma de prélèvement depuis le compte de report à nouveau créditeur.
3) Validation de l'augmentation de la valeur nominale de chaque action de 190 DT.
4) Validation de la modification corréative des statuts.
5) Pouvoirs à conférer au directeur général pour les formalités diverses de publicité.