شركة خزن ونقل الوقود
خفية الإسم
رأس المال : 3.780.000 دينار
المقر الإجتماعي : نهج لوسي فور عدد 6 تونس
المعرف الجبائي : 432600W/A/000
رقم الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 00225638-16
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 6 أفريل 2017 والمسجل لدى القباضة المالية الحبيب ثامر تونس في 21 أفريل 2017 تحت عدد 17801685 وصل عدد M036416، تقرر ما يلي :
1) المصادقة على قرار تم الموافقة عليه سابقا بالبريد الالكتروني يتعلق بالمصادقة على إمضاء ملحق عدد 7 من عقد الخزن مع طوطال تونيزي.
2) | المصادقة | على | ميزانية | التصرف
والإستثمار المتعلقة بالسنة المالية 2017. 3) المصادقة على الإتفاقات المنظمة.
4) تجديد مهام وتحديد الأجرة والإمتيازات السنوية للمدير العام للشركة.
5) مناقشة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2016. 6) إستدعاء الجلسة العامة العادية المتعلقة بالمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2016.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 6 أفريل 2017 والمسجل لدى القباضة المالية الحبيب ثامر تونس في 21
أفريل 2017 تحت عدد 17801682 وصل عدد M036406، تقرر ما يلي :
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وقراءة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2016.
2) المصادقة على القوائم المالية لسنة
2016 | وتخصيص نتائج | السنة | المالية
2016.
3) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2016.
4) المصادقة على الإتفاقات المنظمة.
5) منح منحة الحضور لأعضاء مجلس إدارة الشركة.
6) تجديد مهام شركة أ س س مازار يمثلها السيد مراد فرادي كمراقب حسابات للشركة وذلك للسنوات المالية 2017 و2018 و2019.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 6 أفريل 2017 والمسجل لدى القباضة المالية الحبيب ثامر تونس في 21 أفريل 2017 تحت عدد 17801684 وصل عدد M036411، تقرر ما توزيع منح الحضور المتعلقة بالسنة المالية 2016 بين أعضاء مجلس إدارة الشركة.
بمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة منعقد في 6 أفريل 2017 والمسجل لدى القباضة المالية الحبيب ثامر تونس في 21 أفريل 2017 تحت عدد 17801683 وصل عدد M036409، تقرر تجديد مهام السيد محمد الجويني كمدير عام للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع إنعقاد مجلس الإدارة الذي سينظر في القوائم المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2019.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بتونس (وكالة النهوض بالصناعة والتجديد) بتاريخ 26 أفريل 2017 تحت عدد D24132297.