بنك تمويل المؤسسات الصغرى

بنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى

والمتوسطة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : نهج الهادي الكراي عدد 34 المركز العمراني الشمالي 1004 المنزه الرابع تونس

المعرف الجبائي : 0908910/A/M/000 السجل التجاري : B2410202005

رقم الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 45- 340903

بموجب | محضر | الجلسة | العامة | العادية

المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2017 المسجل بالقباضة المالية "نلسن مانديلا" في 24 أفريل 2017 عدد الوصل 37717 وعدد التسجيل 17801844 والذي أودع منه نظيرين بمكتب كتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس في 2 ماي 2017 تحت عدد D2422822005 تقرر ما يلي :

1- المصادقة بالإجماع بعد الاطلاع على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 12 أفريل 2017 والذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط البنك ومصالحه على انعقاد الجلسة بهذا التاريخ.

2- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وعلى التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2015 وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015. 3- المصادقة بالإجماع على الاتفاقيات الخاضعة للترخيص المبرمة بين الشركة وكل من الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد والخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما قيد أو شرط بخصوص أعمال تسييرهم وإدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2015.

4- المصادقة بالإجماع على تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2015.

5- المصادقة بالإجماع على تحديد مكافأة الحضور بمبلغ 5000 دينارا لكل عضو في مجلس الإدارة وعلى تحديد مكافأة رئاسة لجنة المخاطر واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بمبلغ ألف (1000) دينارا على كل اجتماع لهاتين اللجنتين على ألا يتجاوز مبلغ هذه المكافأة ستة آلاف (6000) دينارا سنويا.

6- عدم المصادقة بأغلبية الأصوات على تحديد مكافأة لفائدة أعضاء لجنة المخاطر واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بمبلغ قدره خمسمائة (500) دينارا على حضور كل اجتماع لهاتين اللجنتين على ألا يتجاوز مبلغ هذه المكافأة ثلاثة آلاف (3000) دينارا سنويا.

7- المصادقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة وعلى مدى سنة لإبرام اقتراضات خارجية على ألا يتعدى المبلغ الجملي لمجموع القروض المتعاقد في شأنها خلال السنة مائة (100) مليون دينارا وعلى تفويض الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتحديد الممولين وضبط شروط القروض وكيفية الانتفاع بحسب عروض الإقتراض. 8- المصادقة بالإجماع على تعيين المتصرفين التاليين بمجلس إدارة البنك :

• السيدة لمياء بوجناح حرم الزريبي بصفة متصرفا ممثلا للدولة عوضا عن السيدة سهير تقتق.

• السيد سليم الفرياني بصفة متصرفا ممثلا للدولة عوضا عن السيدة لمياء بوجناح حرم الزريبي.

-السيدة عزيزة الشرقي بصفة متصرفا ممثلا للدولة عوضا عن السيد سمير لزعر.

• السيد الطاهر بن حتيرة بصفة متصرفا ممثلا عن الشركة التونسية للضمان عوضا عن السيد عبد الحكيم الحامدي.

9- المصادقة بالإجماع على تعيين مجمع EXPRA وcnf لصاحبيهما سفيان المجادي ووليد بن عياد مراقبا لحسابات البنك لسنوات 2016 و2017 و2018 عوضا عن مكتب "الشركة العالمية للتصرف والتدقيق – إماك.

10- | تفويض | لإتمام | عمليات | الإشهار

القانوني.